Operação mira esquema bilionário com PCC e organização chinesa

Grupo empresarial é suspeito de lavar R$ 1 bilhão em esquema internacional de eletrônicos.

Foto: Divulgação

Uma operação policial deflagrada nesta quinta-feira (12) mira um grupo empresarial do setor de distribuição de eletrônicos suspeito de lavar cerca de R$ 1 bilhão para uma organização criminosa da China, com apoio do Primeiro Comando da Capital (PCC) no Brasil.

Batizada de Operação Dark Trader, a ação cumpre três mandados de prisão e 20 mandados de busca e apreensão nos estados de São Paulo e Santa Catarina.

A investigação é conduzida pelo Departamento de Investigações Criminais (Deic), com apoio do Ministério Público. Segundo as apurações, o grupo utilizava empresas do ramo de eletrônicos para movimentar recursos ilícitos e dar aparência legal ao dinheiro enviado ao exterior.

De acordo com os investigadores, o esquema contava com a estrutura do PCC para operacionalizar parte das transações no Brasil. A suspeita é de que o grupo atuava como elo financeiro entre a facção criminosa e a organização estrangeira, estruturando operações de lavagem por meio de empresas formalmente constituídas.

A polícia não divulgou, até o momento, os nomes dos investigados nem o detalhamento completo das acusações, já que o caso segue sob apuração.

A operação segue em andamento, e o material apreendido nas buscas deve ser analisado para aprofundar as investigações sobre o suposto esquema bilionário de lavagem de dinheiro com ramificações internacionais.