INVESTIGAÇÃO E SANÇÃO COM LEI MAGNITSKY: Viviane Barci Moraes e Banco Master no epicentro de esquema de lavagem de dinheiro do PCC

O nome da advogada Viviane Barci de Moraes, esposa do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes, aparece ligado ao Banco Master, instituição atualmente sob escrutínio em investigações sobre suposto envolvimento em esquemas criminosos de lavagem de dinheiro atribuídos ao Primeiro Comando da Capital (PCC).

Reprodução O GLOBO

Viviane Barci atua por meio do escritório Barci de Moraes, que foi contratado pelo Banco Master para representação judicial em disputas de interesse do Banco Master. O escritório também conta com a participação dos filhos do ministro. Até o momento, não há confirmação de valores ou processos exatos conduzidos pela equipe de Barci.

Operação Carbono Oculto e conexões com a REAG

O Banco Master é citado em documentos que relacionam a instituição à REAG Investimentos, gestora alvo da Operação Carbono Oculto, deflagrada pela Receita Federal e pelo Ministério Público de São Paulo. A investigação apura um esquema Gigantesco de movimentação ilícita de recursos ligados ao PCC, por meio de fintechs e estruturas societárias.

Marcelo Camargo/Agência Brasil

Segundo apurações, a REAG teria exercido influência sobre até 75% das operações do Banco Master, através de vínculos com o "Will Bank", levantando suspeitas de que ativos irregulares tenham circulado dentro do sistema financeiro formal.

Em decorrência do caso, parlamentares pediram a suspensão da compra do Banco Master pelo Banco de Brasília (BRB), alegando riscos de “contaminação patrimonial” caso ativos investigados fossem incorporados ao banco público.

Embora não haja indícios de participação direta de Alexandre de Moraes, o vínculo de Viviane Barci com o Banco Master continua sendo investigado sobre potencial conflito de interesses, já que o Supremo pode julgar ações relacionadas a instituições ou pessoas ligadas ao caso.

SANÇÃO COM LEI MAGNITSKY O QUE SERÁ QUE O GOVERNO AMERICANO PODE TER VISTO

Nesta segunda-feira (22) Viviane Barci de Moraes, esposa do ministro do STF Alexandre de Moraes, foi sancionada pelo governo dos Estados Unidos. A sanção foi imposta pelo Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC), vinculando-a a atividades ilícitas associadas ao PCC (Primeiro Comando da Capital), uma organização criminosa brasileira.

A medida também afeta o Banco Master, instituição financeira brasileira com a qual Viviane Barci tem vínculos profissionais. A sanção implica no bloqueio de ativos e na proibição de transações financeiras com cidadãos e empresas dos Estados Unidos.

Além disso, a inclusão de Viviane Barci de Moraes na lista de indivíduos sancionados reflete a intenção do governo dos EUA de pressionar o ministro Alexandre de Moraes, considerando seu papel no passado como presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e atuação de ministros em investigações relacionadas ao Banco.