Polícia Federal conclui inquérito e prepara indiciamento de Daniel Vorcaro, Paulo Henrique Costa e Nelson Tanure

A Polícia Federal concluiu a primeira fase das investigações da Operação Compliance Zero, que apura supostas irregularidades envolvendo o Banco Master e o Banco de Brasília (BRB). O relatório final do inquérito deverá ser encaminhado nos próximos meses e, segundo informações divulgadas nesta quarta-feira (5), a corporação pretende indiciar o empresário Daniel Vorcaro, o ex-presidente do BRB Paulo Henrique Costa e o empresário Nelson Tanure.

Arte/Metrópoles

A investigação, considerada o "inquérito mãe" do caso, foi instaurada após denúncia apresentada pelo investidor Vladimir Timerman, que apontou suspeitas de operações fraudulentas envolvendo o Banco Master.

Caso o indiciamento seja formalizado, este será o primeiro envolvendo Daniel Vorcaro e os demais investigados no âmbito da Operação Compliance Zero. O indiciamento representa a conclusão da investigação policial, mas não significa condenação. Caberá ao Ministério Público analisar o relatório e decidir se apresenta denúncia à Justiça.

Daniel Vorcaro está preso preventivamente desde 4 de março deste ano. A prisão foi determinada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) André Mendonça, após pedido da Polícia Federal, que apontou suspeitas de ameaça a testemunhas durante as investigações. Segundo as informações divulgadas, duas propostas de acordo de colaboração premiada apresentadas por Vorcaro foram rejeitadas.

Paulo Henrique Costa também permanece preso preventivamente desde 16 de abril. De acordo com a investigação, ele é suspeito de ter recebido vantagens indevidas avaliadas em R$ 146,5 milhões, supostamente por meio de imóveis, em troca de favorecer a tentativa de aquisição do Banco Master pelo BRB.

Já Nelson Tanure é apontado pela Polícia Federal como suposto sócio oculto do Banco Master, exercendo influência sobre a instituição por meio de fundos de investimento e estruturas societárias. Diferentemente dos outros investigados, ele responde às apurações em liberdade, embora tenha sido alvo de mandado de busca e apreensão durante a primeira fase da operação.

Com a conclusão do inquérito, o material será encaminhado ao Ministério Público, que decidirá sobre o eventual oferecimento de denúncia contra os investigados.