PF mira esquema que usava bets ilegais para lavar dinheiro do tráfico e bloqueia quase R$ 1 bilhão

A Polícia Federal deflagrou, na manhã da última quarta-feira (15), a Operação Slots, que investiga um grupo suspeito de utilizar plataformas ilegais de apostas on-line para lavar dinheiro proveniente do tráfico de drogas. A ação, realizada com apoio técnico da Secretaria de Prêmios e Apostas (SPA), do Ministério da Fazenda, resultou no bloqueio de bens e valores que podem chegar a R$ 951,1 milhões.

Durante a operação, a Justiça determinou o cumprimento de 14 mandados de busca e apreensão e dois mandados de prisão temporária nos estados do Espírito Santo, São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná, Paraíba e Sergipe. Também foram apreendidos um imóvel de alto padrão e veículos de luxo. Além disso, os investigados foram proibidos de divulgar plataformas de apostas irregulares, e empresas ligadas ao esquema tiveram suas atividades suspensas.

Segundo as investigações, o grupo utilizava influenciadores digitais para promover sites de apostas sem autorização para operar no Brasil. Os recursos movimentados pelas plataformas passavam por empresas criadas para dificultar o rastreamento do dinheiro, caracterizando um esquema de lavagem de capitais.

A Polícia Federal também identificou que os investigados possuíam patrimônio incompatível com a renda oficialmente declarada e utilizavam empresas de fachada para ocultar a origem dos recursos.

Outro ponto apontado pela investigação é que as plataformas ilegais exibiam símbolos e referências ao Sistema de Gestão de Apostas (SIGAP), do Ministério da Fazenda, e ao Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária (Conar), transmitindo aos apostadores uma falsa impressão de que operavam de forma regular no país.

Conforme a PF, o dinheiro depositado pelos usuários era direcionado para empresas que não possuíam autorização para explorar o mercado de apostas on-line.

Os envolvidos poderão responder por exploração ilegal de jogos de azar, lavagem de dinheiro, organização criminosa, tráfico de drogas e associação para o tráfico. A Operação Slots é a terceira ação realizada neste mês com apoio da Secretaria de Prêmios e Apostas para combater o funcionamento de plataformas ilegais de apostas no Brasil.